Na data de hoje foi deflagrada pelo Denarc de Maringá a operação denominada “Empresa Fantasma”, na qual foi cumprido um mandado de busca apreensão na cidade de Apucarana-PR.

A operação é decorrência da operação “Encomenda Suspeita”, deflagrada no mês de maio do corrente ano, onde, numa ação conjunta entre o Denarc de Maringá e Receita Federal foi descoberto um esquema de remessa de drogas de Maringá para outros estados do Brasil. Através das investigações da primeira operação, foi preso preventivamente um indivíduo responsável por fazer as remessas de drogas a partir de Maringá. Através das investigações apurou-se, que as encomendas eram postadas em transportadoras da cidade de Maringa, e, para ocultar o conteúdo da encomenda, no caso drogas, eram utilizadas notas fiscais de uma empresa de eletrônicos da cidade de Apucarana-PR. Ao ser investigada a referida empresa, verificou-se que a mesma possuía registro na Junta Comercial do Paraná, todavia não funcionava no local especificado contrato social. Além disso, verificou-se a pessoa que constava como proprietária da empresa não tinha nenhuma relação com a mesma, somente teria fornecido seu nome para abertura fraudulenta da empresa, tendo a criação da empresa a única finalidade de emissão de notas fiscais, as quais eram utilizadas para as mais diversas finalidades criminosas. Apurou-se, ainda, que a empresa investigada, emitiu mais de 6.000 notas fiscais, num período de pouco mais de 30 dias. Na continuidade das investigações foi identificado um casal residente na cidade de Apucarana, os quais eram responsáveis por recrutarem “laranjas”, os quais eram indenizados para cederem seu nome para abertura de empresas falsas, criadas com o único propósito de emissão fraudulenta de notas fiscais. A operação de hoje teve como alvo o casal residente na cidade de Apucarana, os quais recrutavam e abriam e empresas com o objetivo de comercialização de notas fiscais para diversas finalidades ilícitas, dentre as quais: tráfico de drogas, contrabando, lavagem de dinheiro etc. Na casa do casal foram encontrados diversos documentos de pessoas, contratos sociais de empresas, diversos cartões de crédito e celulares. O casal é investigado pelos crimes de tráfico de drogas e falsidade ideológico.

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